>>24220456
Q Research General #29519: REVIVAL Edition
>>24220508
マネーロンダリング業者が仮想通貨に目を向ける中、司法省はカルテルの金融ネットワークへの圧力を強化
ワシントン発――司法省は、メキシコで最も凶悪な麻薬カルテルの金融生命線に直接狙いを定めている。検察官によると、マネーブローカーは強化された取り締まりに適応し、麻薬の収益をアメリカの都市から仮想通貨でメキシコのカルテル幹部に送金するケースが増えているという。
最近、メキシコから米国に移送され、起訴された4人の被告の事件は、ハリスコ・ニュージェネレーション・カルテルなどの暴力団が危険な麻薬をアメリカのコミュニティに流入させ続けている、闇のマネーロンダリング・ネットワークの実態を垣間見せている。今回の起訴は、カルテルへの圧力を強め、国境を越えて資金洗浄を行う彼らの高度で進化し続ける手口に先手を打とうとする司法省の取り組みを浮き彫りにするものだ。
検察当局は、街頭レベルの密売人ではなく、疑惑の資金ブローカーを標的にすることで、より目に見える麻薬ルートに対する法執行機関の圧力が高まる中、麻薬カルテルが活動を維持するために不可欠だと考えるボトルネックを狙っていると述べている。 「資金の流れを断てばカルテルに打撃を与える。それが我々がやろうとしていることだ」と、司法省刑事局を担当するA・タイセン・デュバ司法次官補はAP通信とのインタビューで述べた。
ドナルド・トランプ大統領の第2期政権発足以来、メキシコ政府は3回の移送で、カルテルとのつながりを持つ90人以上の幹部被告人を引き渡しており、現在メキシコで法的議論の中心となっている。被告人は、麻薬密売、人身売買、マネーロンダリングなどの罪で米国検察に指名手配されていた。
司法省高官は、カルテル関係者を米国に送還するのは、抑止力以上の意味があると述べている。被告人が協力すれば、他の幹部に対する起訴につながり、検察がカルテル幹部により深いところまで迫ることができるようになる可能性もある。トランプ共和党政権下では、司法省は刑事局を再編し、麻薬検察官とマネーロンダリング対策の専門家を統合した。カルテルをより的確に標的とし、彼らの活動を支える金融システムを標的とする動きが広がっていることを反映する。
米国への最近の資金移動には、メキシコを拠点とするとされるマネーブローカーが含まれている。裁判所の文書によると、当局によると、彼らは麻薬の収益の移動を監視し、カルテルに返還される資金の一部を手数料として着服しているという。ブローカーは、米国各地の都市で現金の受け取りを手配し、国境を越えるために資金を隠蔽する。法執行機関が他の手段を遮断しているため、多くの場合、デジタル資産が利用される。
検察は「流通の面では、その仕組みや関係者を聞き出し、追加の起訴を求めたい。マネーロンダリングの面では、米国の銀行を通じて米国から資金を持ち出すために彼らが使用している具体的な手法を知りたい」とデュバ氏は述べた。「太古の昔から行われている大量の現金密輸に加え、現金を手に入れて仮想通貨を購入し、それを取引するという、より新しい傾向もある」。
エドゥアルド・リゴベルト・ベラスコ・カルデロン、エリオマール・セグラ・トーレス、マヌエル・イグナシオ・コレア、セサル・リナレス=オロスコの4人は、ケンタッキー州連邦裁判所に提出された起訴状で、マネーロンダリング共謀罪に問われている。リナレス=オロスコの弁護士はAP通信へのメールでコメントを拒否し、他の被告の裁判所文書にも弁護士の氏名は記載されていない。
1月にメキシコから米国へ37人の被告が移送されたのは、トランプ政権第2期で3度目のことだ。専門家らは、この移送は、トランプ氏が麻薬カルテルに対し軍事行動を起こすと脅迫する中、メキシコ当局がそれを阻止するための手段だと分析している。
麻薬カルテル関係者の弁護士と家族からなるグループは、メキシコが身柄引渡し命令なしに彼らを移送したのは違法だと非難している。メキシコ政府は、移送は国家安全保障の名の下に行われた合法的なものだと主張している。
https://www.wsbtv.com/news/business/justice-department/GQMGE35LFM6C5ATF62YB4GIU2Q/
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Tyb&A
bake"e
o7
最近の仮想通貨の下落とこれは何か関係がありますか?
つまり、、、
マネロン(犯罪行為)ができないから売り手が増えた?(手放した?)
記録が残るのが嫌な理由?
そうすると今度は大きなお金を動かす為に現金か'先物'を直接運ぶ?
大きい物を1人で運ぶとリスキーだからグループで小分けにして運ぶ?
これ? >>24197324
'Follow the money' 進行中?
透明性が高くなった事による影響?